Ro
En
Рy
Документ, подготовленный группой депутатов от Партии «Действие и солидарность» (ПДС), был зарегистрирован в Парламенте два дня назад и принят в первом чтении 28 октября при поддержке 54 депутатов.
Один из авторов проекта, депутат Думитру Алайба, на своей странице в Facebook написал, что инициатива была зарегистрирована в срочном порядке. По его словам, документ определяет стратегические направления государственной безопасности и разъясняет, кому запрещена инвестиционная деятельность в Республике Молдова. Депутаты утверждают, что проблема оценки прямых иностранных инвестиций становится все более актуальной из-за «озабоченности по поводу происхождения инвестиций, учитывая, что за некоторыми инвестиционными проектами стояли деньги из незаконных источников или конечный бенефициар был другим, нежели заявленный».
В документе перечислены области, важные для государственной безопасности, включая средства массовой информации и аудиовизуальные услуги, а также доступ к персональным данным или возможность контролировать эту информацию, управление государственными публичными регистрами, информационная безопасность и многое другое.
Согласно предложениям, инвестиции в упомянутые сферы деятельность не могут осуществлять иностранные физические и юридические лица, являющиеся резидентами офшорных зон, которые уже участвовали в отмывании денег и финансировании терроризма, а также те, в отношении которых, по информации, представленной компетентными органами, существует обоснованный риск, что они будут осуществлять незаконную или преступную деятельности, поддерживают или будут поддерживать связи с организованными группами, специальными службами или группами иностранных государств, имеющими связи с международными террористическими организациями и с лицами, подозреваемыми в принадлежности к ним, те, которые увеличивают риск или представляют угрозу национальной безопасности государства, и многие другие.
Авторы инициативы предусмотрели, что экспертизой инвестиционных проектов в этих сферах должен заниматься коллегиальный орган при Правительстве – Совет по продвижению инвестиционных проектов, важных для государственной безопасности. Таким образом, любой потенциальный инвестор в этих областях должен будет получить предварительное одобрение Совета на свою деятельность. Для этого потенциальный инвестор должен будет представить ряд документов, таких как структура акционеров, конечный бенефициар, сведения о судимости в случае физических лиц-акционеров/партнеров или фактических бенефициаров, финансовый отчет и другие. Совет будет рассматривать заявки и выносить решения о предварительном одобрении, об отказе в предварительном одобрении или об условном предварительном одобрении.
Также сегодня депутаты проголосовали в окончательном чтении за законопроект об отмене офшорной тайны.
